股票代码：000726 200726       股票简称：鲁泰A 鲁泰B         公告编号：2015-002

鲁泰纺织股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2015年2月25日以电子邮件发出，会议于2015年2月27日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事13人，实际出席会议董事13人，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事8名，公司3名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于向全资子公司鲁泰（香港）有限公司增加投资5000万美元的议案》。表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

                                      鲁泰纺织股份有限公司董事会

                                           2015年2月28日