董事会下设各委员会

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  • 战略发展委员会

    为适应鲁泰纺织股份有限公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的质量和效益,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》、《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定,公司特设立董事会战略发展委员会,作为公司研究、制订、规划公司发展战略的专门机构。
    董事会战略发展委员会是公司董事会的下设专门机构,主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行可行性研究,战略发展委员会在董事会领导下工作,向董事会报告工作并对董事会负责。
    战略发展委员会成员名单:
    主席:刘子斌
    委员:许植楠、藤原英利、刘子斌、陈锐谋、王方水、曾法成、秦桂玲、张洪梅、徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇

  • 提名委员会

    为优化鲁泰纺织股份有限公司董事会和经理层的组成结构,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鲁泰纺织股份有限公司公司章程》、《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会。
    提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责研究和制订公司董事及高级管理人员的选任标准和程序,提名委员会在董事会领导下工作,向董事会报告工作并对董事会负责。
    提名委员会成员名单:
    主席:毕秀丽
    委员:许植楠、刘子斌、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇

  • 薪酬委员会

    为建立健全鲁泰纺织股份有限公司董事、高级管理人员的考核与评价体系,制订科学、有效的薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鲁泰纺织股份有限公司公司章程》、《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬委员会。
    薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制订和审查薪酬政策与方案,负责制订和实施考核与评价标准。薪酬委员会在董事会领导下工作,向董事会报告工作并对董事会负责。
    薪酬委员会成员名单:
    主席:王新宇
    委员:刘子斌、毕秀丽、王新宇、赵耀、潘爱玲

  • 审计委员会

    为加强鲁泰纺织股份有限公司董事会对经理层的有效监督,提高公司内部控制能力,健全公司内部控制制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》、《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会。
    董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会依据有关法律、法规和有关政策,以及本议事规则的规定独立履行职权,向董事会报告工作并对董事会负责,不受公司任何其他部门和个人的干预。
    审计委员会成员名单:
    主席:赵耀
    委员:赵耀、王新宇、秦桂玲