为适应鲁泰纺织股份有限公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的质量和效益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》、《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，作为公司研究、制订、规划公司发展战略的专门机构。
董事会战略发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行可行性研究，战略发展委员会在董事会领导下工作，向董事会报告工作并对董事会负责。
战略决策委员会成员名单：
主席：刘子斌
委员：许植楠、刘德铭、许健绿、郑会胜、张战旗、张克明、杜立新、周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华
为优化鲁泰纺织股份有限公司董事会和经理层的组成结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鲁泰纺织股份有限公司公司章程》、《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会。
提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究和制订公司董事及高级管理人员的选任标准和程序，提名委员会在董事会领导下工作，向董事会报告工作并对董事会负责。
提名委员会成员名单：
主席：曲冬梅
委员：刘子斌、许植楠、周志济、曲冬梅、彭燕丽
为建立健全鲁泰纺织股份有限公司董事、高级管理人员的考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鲁泰纺织股份有限公司公司章程》、《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬委员会。
薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订和审查薪酬政策与方案，负责制订和实施考核与评价标准。薪酬委员会在董事会领导下工作，向董事会报告工作并对董事会负责。
薪酬委员会成员名单：
主席：彭燕丽
委员：刘子斌、周志济、彭燕丽、曲冬梅
为加强鲁泰纺织股份有限公司董事会对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》、《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会。
董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会依据有关法律、法规和有关政策，以及本议事规则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责，不受公司任何其他部门和个人的干预。
审计委员会成员名单：
主席：周志济
委员：曲冬梅、刘德铭
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