股票代码：000726 200726      股票简称：鲁泰A 鲁泰B       公告编号：2015-010

鲁泰纺织股份有限公司

日常关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述：

                                                      单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况

鲁瑞化工

鲁瑞化工注册资本2,000万元，法定代表人为刘石祯，注册地为淄博市张店区鲁泰大道61号院内，经营范围为纺织助剂项目的投资、开发、建设、管理。

截止2014年12月31日，鲁瑞化工净资产2,225.89万元、营业收入4,382.48万元、净利润627.40万元。

2、关联人与上市公司的关联关系：

鲁瑞化工系本公司第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司的控股子公司。

3、履约能力分析：

鲁瑞化工以生产经营纺织助剂为主，其产品为多种纺织助剂。本公司对鲁瑞化工的履约能力表示信任。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和定价依据

1、定价原则

按照公平、公正以及市场化的原则，不损害交易双方任何一方的利益。

2、定价依据

鲁瑞化工向本公司及鲁丰织染销售纺织化学助剂， 按公司市场采购同类助剂的加权平均价格为基础，下浮5%至10%；

2、交易价格、付款及结算方式

纺织化学助剂的价格：按照市场价格下浮5%至10%执行。

付款及结算方式：验收合格后，双方核实产品的数量无异议后，于每月20日、次月5日前分两次结清货款。

4、关联交易协议的签署情况：

公司与关联方已签署《供货协议》2份，供货协议有效期为2015年1年期上述协议经鲁泰公司董事会批准后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响：

1.交易目的

鲁瑞化工主要生产纺织品化学助剂。其产品为本公司和鲁丰织染生产中必须使用的化学助剂。向鲁瑞化工采购可以在保证日常生产使用的同时降低库存量及运输成本。

2、对公司的影响：上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

鲁瑞化工为专业研究和生产纺织品化学助剂的公司。本公司及鲁丰织染与鲁瑞化工签署供货协议是正常的供需关系，其产品价格按照市场价格下浮5%至10%执行。因此该项供货不会损害上市公司及其他股东的利益。

五、审议程序

上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内，不需要提交股东大会审议，已在事前征得公司独立董事的同意。

该议案董事会表决时关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲须回避。

六、独立董事意见

公司独立董事周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀对该关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事，就淄博鲁瑞精细化工有限公司向本公司及控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供纺织品化学助剂等产品、的关联交易发表如下独立意见：

（1）鲁泰公司已事前向本人就上述关联交易征求意见，本人认为上述关联交易为鲁泰公司及其子公司正常生产中发生的关联交易，定价及支付方式合理，不会损害鲁泰公司及股东的利益，不影响上市公司主要业务的独立性，同意将上述关联交易提交鲁泰公司第七届董事会第十九次会议审议。

（2）鲁泰公司第七届董事会第十九次会议以9同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述关联交易的议案。

（3）董事会在审议上述关联交易过程中，关联董事刘石祯、王方水、刘子斌、秦桂玲依法进行了回避 。

（4）鲁泰公司董事会审议上述关联交易议案的表决程序符合有关规定。

（5）上述关联交易是鲁泰公司生产中正常发生的日常交易，不存在损害鲁泰公司及股东的权益。

 七、备查文件目录

1、本公司第七届董事会第十九次会议决议。

2、供货协议。

3、本公司独立董事关于关联交易的独立意见。

                           鲁泰纺织股份有限公司董事会

                                          2015年3月31日