2014年度股东大会决议公告

日期：2015-07-14

股票代码：000726 200726       股票简称：鲁泰A 鲁泰B         公告编号：2015-020

鲁泰纺织股份有限公司

   2014年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2015年5月20日上午9：30

（2）网络投票时间：采用交易系统投票时间2015年5月20日9:30-11：30，13：00-15：00；采用互联网投票的时间：2015年5月19日15:00—2015年5月20日15:00

2.现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人： 董事长刘石祯先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

三、本次会议的出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人65人、代表股份358,374,623股，占本公司有表决权总股份的37.50%。其中，B股股东及股东代理人12人、代表股份213,206,787股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.13%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人15人、代表股份356,234,920股、占本公司有表决权总股份的37.28%。其中，B股股东及股东代理人11人、代表股份213,206,687股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.13%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东50人，代表股份数2,139,703股，占公司有表决权总股份的0.22％。

其中，B股股东通过网络投票的1人，代表股份数100股。占公司B股股东有表决权总股份的0.00％。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况：

1.表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

2、表决结果

（1） 审议通过了董事会2014年年度工作报告的议案。

总表决情况：

 

代表股份

同意（股）

同意比例

  反对

反对比例

弃权

弃权比例

与会全体股东

358,374,623

355,743,767

99.26%

1,351,200

0.38%

1,279,656

0.36%

其中：与会B股股东

213,206,787

212,032,731

99.45%

0

0%

1,174,056

0.55%
 

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

 

代表股份

同意（股）

同意比例

  反对

反对比例

弃权

弃权比例

与会中小投资者

99,788,640

97,157,784

97.37%

1,351,200

1.35%

1,279,656

1.28%

其中：与会B股中小投资者

94,974,387

93,800,331

98.76%

0

0%

1,174,056

1.24%
 

表决结果： 议案通过。

 

（2）审议通过了监事会2014年度工作报告的议案。

总表决情况：

 

代表股份

同意（股）

同意比例

  反对

反对比例

弃权

弃权比例

与会全体股东

358,374,623

353,812,357

98.72%

3,282,610

0.92%

1,279,656

0.36%

其中：与会B股股东

213,206,787

210,649,674

98.80%

1,383,057

0.65%

1,174,056

0.55%
 

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

 

代表股份

同意（股）

同意比例

  反对

反对比例

弃权

弃权比例

与会中小投资者

99,788,640

95,226,374

95.43%

3,282,610

3.29%

1,279,656

1.28%

其中：与会B股中小投资者

94,974,387

92,417,274

97.30%

1,383,057

1.46%

1,174,056

1.24%
 

表决结果： 议案通过。

 

（3）审议通过了公司2014年年度报告及摘要的议案。

总表决情况：

 

代表股份

同意（股）

同意比例

  反对

反对比例

弃权

弃权比例

与会全体股东

358,374,623

355,743,767

99.26%

1,351,200

0.38%

1,279,656

0.36%

其中：与会B股股东

213,206,787

212,032,731

99.45%

0

0%

1,174,056

0.55%
 

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

 

代表股份

同意（股）

同意比例

  反对

反对比例

弃权

弃权比例

与会中小投资者

99,788,640

97,157,784

97.37%

1,351,200

1.35%

1,279,656

1.28%

其中：与会B股中小投资者

94,974,387

93,800,331

98.76%

0

0%

1,174,056

1.24%
 

表决结果： 议案通过。

 

（4）审议通过了公司2014年度财务决算报告的议案。

总表决情况：

 

代表股份

同意（股）

同意比例

  反对

反对比例

弃权

弃权比例

与会全体股东

358,374,623

355,743,767

99.26%

1,351,200

0.38%

1,279,656

0.36%

其中：与会B股股东

213,206,787

212,032,731

99.45%

0

0%

1,174,056

0.55%
 

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

 

代表股份

同意（股）

同意比例

  反对

反对比例

弃权

弃权比例

与会中小投资者

99,788,640

97,157,784

97.37%

1,351,200

1.35%

1,279,656

1.28%

其中：与会B股中小投资者

94,974,387

93,800,331

98.76%

0

0%

1,174,056

1.24%
 

表决结果： 议案通过。

 

（5）审议通过了公司2014年度利润分配预案的议案。

总表决情况：

 

代表股份

同意（股）

同意比例

  反对

反对比例

弃权

弃权比例

与会全体股东

358,374,623

356,848,467

99.57%

1,396,500

0.39%

129,656

0.04%

其中：与会B股股东

213,206,787

213,103,331

99.95%

0

0

103,456

0.05%
 

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

 

代表股份

同意（股）

同意比例

  反对

反对比例

弃权

弃权比例

与会中小投资者

99,788,640

98,262,484

98.47%

1,396,500

1.40%

129,656

0.13%

其中：与会B股中小投资者

94,974,387

94,870,931

99.89%

0

0

103,456

0.11%
 

表决结果：议案通过。

（6）审议通过了聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告和内

部控制审计机构的议案。

总表决情况：

 

代表股份

同意（股）

同意比例

  反对

反对比例

弃权

弃权比例

与会全体股东

358,374,623

353,356,157

98.60%

1,351,200

0.38%

3,667,266

1.02%

其中：与会B股股东

213,206,787

210,198,074

98.59%

0

0

3,008,713

1.41%
 

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

 

代表股份

同意（股）

同意比例

  反对

反对比例

弃权

弃权比例

与会中小投资者

99,788,640

94,770,174

94.97%

1,351,200

1.35%

3,667,266

3.68%

其中：与会B股中小投资者

94,974,387

91,965,674

96.83%

0

0

3,008,713

3.17%
 

表决结果：议案通过。

（7）审议通过了公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。

总表决情况：

 

代表股份

同意（股）

同意比例

  反对

反对比例

弃权

弃权比例

与会全体股东

358,374,623

356,809,767

99.56%

1,351,200

0.38%

213,656

0.06%

其中：与会B股股东

213,206,787

213,103,331

99.95%

0

0

103,456

0.05%
 

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

 

代表股份

同意（股）

同意比例

  反对

反对比例

弃权

弃权比例

与会中小投资者

99,788,640

98,223,784

98.43%

1,351,200

1.35%

213,656

0.21%

其中：与会B股中小投资者

94,974,387

94,870,931

99.89%

0

0

103,456

0.11%
 

表决结果：议案通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

2、律师姓名：曹钧  张明阳

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1．2014年度股东大会决议。

2．法律意见书。

 

 

                                鲁泰纺织股份有限公司董事会

                                   二零一五年五月二十一日