公司简称：鲁泰A鲁泰B          股票代码：000726  200726       公告编号：2015-024

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会

第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于2015年7月10日以电子邮件方式发出，会议于2015年7月12日上午10：00在公司会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘石祯先生主持，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中出席现场会议的董事7名，董事许植楠、曾法成、陈锐谋、张承珠、王磊、徐建军以通讯方式表决。公司3名监事和高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议以审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于回购公司部分A股、B股股份的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，拟回购公司部分A股、B股股份。本次回购的主要目的为了共同维护资本市场稳定，增强投资者信心，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对中国经济发展前景和公司未来发展充满信心，公司拟回购部分A股、B股股份，以提升公司价值，实现股东利益最大化。

本次回购公司部分A股、B股股份的方案将根据相关法律法规的规定，在提

交公司股东大会批准后，履行债权人公告义务，并取得商务主管部门原则性同意及外汇管理部门批准后实施。公司将根据相关规定向交易所报送备案材料。

本次董事会审议通过的具体回购方案及表决情况如下：

1、回购股份的价格区间

参照目前国内证券市场纺织品板块上市公司平均市盈率、市净率水平，结合A股市场与B股市场的估值差异，确定公司本次回购公司部分A股、B股股份价格分别不高于15元/股、11.80港元/股 。

公司在回购股份期限内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日

起，相应调整回购股份价格上限。

表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。

2、回购股份的种类、数量、比例

回购股份的种类：公司A股、B股股份。

回购股份的数量：公司计划本次回购公司部分A股、B股股份总金额不超过10亿元人民币。公司将根据回购方案实施期间公司A股、B股股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购股份价格分别不高于15元/股、11.80港元/股的条件下进行回购，本次回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若最大回购资金10亿元人民币全部用于以15.00元/股回购A股，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：

单位：股

若最大回购资金10亿元人民币全部用于以11.80港元/股回购B股，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：

单位：股

表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。

3、用于回购的资金总额及资金来源

用于回购的资金总额不超过10亿元人民币。

拟用于回购资金来源：公司自有资金。

表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。

4、回购股份的期限

回购期限自股东大会通过本次回购决议之日起12个月内。

如果在此期限内回购总金额达到最高限额10亿元人民币，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。

5、回购方式

通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式。

表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。

6、回购股份的股东权利丧失时间

回购股份自过户至公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享受利润分

配、公积金转增股本增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。

7、回购股份的处置

回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

 8、决议的有效期：

本决议有效期为自股东会审议通过后12个月。

本议案需提交股东大会审议批准后生效。

二、审议通过了《关于授权董事会具体办理回购公司部分A股、B股股份相关事宜的议案》，授权范围包括：

1、制定具体的回购方案

表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。

2、制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报

表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。

3、根据实际情况决定具体的回购种类、时机、价格、数量，具体实施回购方案

表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。

4、对回购的股份进行注销

表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。

5、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股

权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理批准证书及工商登记变更等相关手续。

表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。

6、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案

表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。

7、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项

表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。

8、本授权有效期为自股东大会批准本次回购部分A股、B股股份的决议之

日起12个月。

表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议批准后生效。

三、审议通过了《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》。决定于2015年8月5日召开2015年度第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于回购公司部分A股、B股股份的议案》

2、《关于授权董事会具体办理回购公司部分A股、B股股份相关事宜的议案》

表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

                             鲁泰纺织股份有限公司董事会

                                  2015年7月14日